Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
| dc.contributor.advisor | Φακιολάς, Ευστάθιος | |
| dc.contributor.author | Καραγιάννης, Θεόδωρος | |
| dc.contributor.committee | Γκόφας, Ανδρέας | |
| dc.contributor.committee | Τσαρδανίδης, Χαράλαμπος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.master | Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία | el |
| dc.date.accessioned | 2016-03-07T12:34:34Z | |
| dc.date.available | 2016-03-07T12:34:34Z | |
| dc.date.issued | 2016-02-29 | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του σύγχρονου φαινομένου του «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» και της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω του τραπεζικού συστήματος. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με την ανάλυση αυτού του φαινομένου στο πλαίσιο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Θα αναλυθεί το τι ορίζουμε ως «μαύρο χρήμα» για το πώς αυτό αποκτάται και πώς αποκρύπτεται, γιατί οι αρχές της κάθε χώρας προσπαθούν να το πατάξουν και γιατί οι έχοντες το «μαύρο χρήμα» προσπαθούν να το εισάγουν και με ποιους τρόπους στο τραπεζικό σύστημα. Θα δοθεί ο ορισμός για τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατίας και πώς η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας συνδέεται με το «μαύρο χρήμα» και γιατί όλοι τους (είτε είναι φοροφυγάδες είτε εγκληματικές οργανώσεις ή τρομοκράτες) έχουν σαν στόχο τη νομιμοποίηση του «μαύρου χρήματος». Επίσης, θα διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να αποτρέψει τη χρησιμοποίηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Θα αναλυθούν τα μέτρα προστασίας και το θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει, θα εξεταστεί εάν επαρκούν και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα για το αν το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα ακολουθεί όλους τους διεθνείς κανόνες για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή αν υπολείπεται σε σχέση με τα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά συστήματα των άλλων ανεπτυγμένων «Δυτικών» χωρών. | el |
| dc.description.abstracttranslated | The present study attempts a complete presentation of the modern phenomenon of money laundering and terrorism financing through the banking system. We will deal with the analysis of this phenomenon in the context of the Greek banking system. We will analyze what we define as black money, how this is obtained and how it can be hidden, why the authorities of each country try to strike this phenomenon down and finally, the reasons and the ways with which people who have it try to introduce it in the banking system. A definition of the financing of terrorism will be introduced as well as ,how the financing of terrorism is associated with the black money and why all of these (whether tax evaders or criminal organizations or terrorists) aim at legalizing black money. Moreover, the ways in which the Greek government is trying to prevent the use of the Greek financial system for money laundering and terrorism financing will be explored. Furthermore, we will analyze the protection measures and the institutional framework that governs them and we will assess if they are sufficient and draw conclusions about whether the Greek financial system follows all international standards for "money laundering" and terrorism financing or if falls short than the respective financial systems of other developed "Western" countries. | el |
| dc.format.extent | 72 | el |
| dc.identifier.uri | http://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/2602 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Ξέπλυμα χρήματος | el |
| dc.subject | Τραπεζικό δίκαιο | el |
| dc.subject | Τρομοκρατία | el |
| dc.subject | Οργανωμένο έγκλημα | el |
| dc.subject | Φοροδιαφυγή | el |
| dc.subject.keyword | Οικονομία | el |
| dc.subject.keyword | Τρομοκρατία | el |
| dc.subject.keyword | Φοροδιαφυγή | el |
| dc.subject.keyword | Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος | el |
| dc.subject.keyword | Τράπεζες | el |
| dc.title | Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα | el |
| dc.title.alternative | Money laundering and terrorism financing: prevention and response procedures in the greek banking system | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |