Η νομική αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με βάση το νόμο σήμερα στο τραπεζικό σύστημα

Κασκούτη, Φωτεινή

Η νομική αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με βάση το νόμο σήμερα στο τραπεζικό σύστημα

dc.contributor.advisor	Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας
dc.contributor.author	Κασκούτη, Φωτεινή
dc.contributor.committee	Μακρής, Ηλίας
dc.contributor.committee	Γιαννόπουλος, Βασίλειος
dc.contributor.department	Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής	el
dc.contributor.faculty	Σχολή Διοίκησης	el
dc.contributor.master	Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Executive MBA)	el
dc.date.accessioned	2023-06-11T22:38:13Z
dc.date.available	2023-06-11T22:38:13Z
dc.date.issued	2022-05
dc.description	Μ.Δ.Ε. 32	el
dc.description.abstract	Αναμφίβολα οι σημερινές κοινωνίες καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα από τα πλέον πολυδιάστατα και σύνθετα προβλήματα και αυτό είναι το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, γνωστό και ως «ξέπλυμα χρήματος». Σημαντικό βοήθημα στον αγώνα για την καταπολέμηση του προβλήματος αυτού αναδεικνύεται η διεθνής συνεργασία μεταξύ κρατών με αποτέλεσμα τη συσπείρωσή τους και τη σύσταση διεθνών οργανισμών για την καταπολέμηση του φαινομένου. Γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι το τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην πάταξη του φαινομένου αυτού καθώς οι εγκληματίες χρησιμοποιούσαν κυρίως το τραπεζικό σύστημα για τη νομιμοποίηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους. Έτσι θέσπισαν μια σειρά από μέτρα στις λειτουργίες των Τραπεζών, τα οποία στοχεύουν αφενός στο να αυξήσουν τη γνώση και την κατανόησή του φαινομένου στα Στελέχη των Τραπεζών και αφετέρου να τους παρέχουν τα απαραίτητα νομικά και ρυθμιστικά μέσα.	el
dc.description.abstracttranslated	Undoubtedly, today's societies are faced with one of the most multidimensional and complex problems and this is the phenomenon of money laundering, also known as "money laundering". An important aid in the fight to combat this problem is the international cooperation between states, resulting in their consolidation and the establishment of international organizations to combat the phenomenon. They quickly realized that the banking system could play a dominant role in combating this phenomenon as criminals mainly used the banking system to legitimize their criminal activities. Thus, they introduced a series of measures in the operations of the Banks, which aim on the one hand to increase the knowledge and understanding of the phenomenon in the Executives of the Banks and on the other hand to provide them with the necessary legal and regulatory means.	el
dc.format.extent	78	el
dc.identifier.uri	https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/7434
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26263/amitos-939
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.subject	Εγκληματικές δραστηριότητες	el
dc.subject	Νομιμοποίηση εσόδων	el
dc.subject.keyword	Ν.4557/2018	el
dc.subject.keyword	Εγκληματικές δραστηριότητες	el
dc.subject.keyword	Νομιμοποίηση εσόδων	el
dc.subject.keyword	Μέτρα πρόληψης και καταστολής στον τραπεζικό τομέα	el
dc.subject.keyword	Law 4557/2018	el
dc.subject.keyword	Criminal activities	el
dc.subject.keyword	Money laundering	el
dc.subject.keyword	Prevention and repression measures in the banking sector	el
dc.title	Η νομική αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με βάση το νόμο σήμερα στο τραπεζικό σύστημα	el
dc.title.alternative	The legal dealing of income legalization from criminal activities under the law today in the banking system	el
dc.type	Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία	el

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1

Name:: Kaskouti_8083202001026.pdf
Size:: 1.26 MB
Format:: Adobe Portable Document Format
Description:: Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1

Name:: license.txt
Size:: 933 B
Format:: Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Download

Collections

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μ. Δ. Ε.)